Deze cursus is herzien per maart 2023
In deze praktijkgerichte juridische nascholing komen kernpunten aan de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De cursus is een basiscursus, primair bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met bepaalde dienstverlening die onder de Wwft valt. Om te beoordelen of bepaalde dienstverlening onder de Wwft valt, verdient het aanbeveling om deze cursus te volgen. De cursus is zeer zeker nuttig voor diegenen die graag hun kennis over de Wwft op peil willen houden. De Wwft wordt op hoofdlijnen besproken.
Deze wet, die al geruime tijd bestaat, is per 25 juli 2018 aangescherpt. De praktijk is dan ook gebaat bij een heldere en duidelijke uitleg van deze wet.
Deze juridische nascholing bestaat uit vier blokken:
- Blok A Inleiding
- Blok B Cliëntenonderzoek
- Blok C Meldingsplicht
- Blok D Toezicht
Leerdoelen
Na afloop van deze juridische nascholing:
- bent u op de hoogte van de betekenis van de in de wet gehanteerde termen;
- begrijpt u de risico’s die zich kunnen voordoen in de praktijk op basis van de Wwft;
- bent u in staat om op juiste wijze cliëntenonderzoek te verrichten;
- bent u in staat (mogelijke) ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden.
