In deze praktijkgerichte juridische nascholing komen kernpunten aan de orde over de uitvoering van de verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze cursus is bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met bepaalde dienstverlening die onder de Wwft valt. De Wwft wordt op hoofdlijnen besproken.
Deze cursus is van belang voor alle advocaten, omdat zij kennis moeten hebben van de Wwft om te kunnen beoordelen of hun dienstverlening onder de Wwft valt. Ondanks dat de wet al geruime tijd bestaat, is de wet per 25 juli 2018 aangescherpt. De praktijk is dan ook gebaat bij een heldere en duidelijke uitleg van deze wet.
Deze juridische nascholing bestaat uit vier blokken:
- Blok A Inleiding
- Blok B Cliëntenonderzoek
- Blok C Meldingsplicht
- Blok D Toezicht
Leerdoelen
Na afloop van deze juridische nascholing:
- bent u op de hoogte van de betekenis van de in de wet gehanteerde termen;
- begrijpt u de risico’s die zich kunnen voordoen in de praktijk op basis van de Wwft;
- bent u in staat om op juiste wijze cliëntenonderzoek te verrichten;
- bent u in staat (mogelijke) ongebruikelijke transacties te signaleren en te melden.
