Summercourse Wwft
Inleiding
Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen ter zake de Wwft, de eisen die de Wwft stelt aan hun interne compliance en hen te informeren over aandachtspunten betreffende het opstellen en uitvoeren van hun interne beleid. Het programma biedt ruimte om met de deelnemers van gedachten te wisselen over de diverse dilemma’s waar kantoren en Wwft-dienstverleners tegenaan lopen.
Na afloop zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wwft en weten ze welke aandachtspunten er zijn voor de organisatie van de interne compliance binnen hun kantoor.
Programma
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Programma
– Wat is witwassen/financiering van terrorisme?
– Met welke algemene risico’s moet rekening worden gehouden?
– Grond delicten witwassen/fiscale fraude
– Rol van de toezichthouders
– Taak OM
– Wwft-diensten advocaten/notarissen
– Procesvrijstelling
– Kleurverschieten dossier
– Verplichtingen uit de Wwft
– Cliëntenonderzoek
17.30 uur Diner (bij mooi weer op het terras)
19.00 uur Vervolg programma
– Vervolg cliëntenonderzoek
– Risicoprofiel en risicomanagement
– Onderzoek UBO
– UBO-register en Trustregister
– Inrichting Wwft beleid
– Opmerkelijke transactie en ongebruikelijke transactie
– Melding Ongebruikelijke Transacties
– Handhaving
– Tips en aanbevelingen
21.00 uur Einde programma
